호치민시서 P2P 가상자산 거래 뒤 은행 계좌 동결 사례 잇따라

요약

호치민시 거주자 쩐언은 P2P 방식으로 USDT를 판매한 뒤, 거래 대금의 출처가 자금세탁 의심 계좌와 연결됐다는 설명을 듣고 은행 계좌가 동결됐습니다. 거래 내역과 개인 목적임을 입증하는 자료를 제출한 뒤 5일 만에 동결이 해제됐지만, 또 다른 호치민시 거주자는 계좌가 동결돼 수사기관에 자료가 넘어갔다는 통보를 받았으며 해제 시점은 알려지지 않았습니다. 최근 두 달, 특히 10월 중순 이후 가상자산 P2P 거래 후 은행 계좌가 동결됐다는 제보가 이어졌고, 일부는 아직 계좌를 되찾지 못했습니다. 전문가는 거래 상대방과 입금 자금의 출처를 확인하기 어렵다는 점을 위험으로 들었으며, 은행 계좌 동결이나 의심 거래 지정만으로 고객의 자금세탁 행위가 입증되는 것은 아니라고 설명했습니다. 2024년 시행된 시행령 52호는 권한 있는 기관의 서면 요청이 있을 때 지급 계좌의 일부 또는 전부를 동결할 수 있도록 규정합니다.